（原标题：对于召开2024年第五次临时鼓励大会的见知）东京热种子

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-75

中兵红箭股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓励大会的见知

本公司及董事会整体成员保证信息露出的骨子着实、准确、无缺，莫得罪状记录、误导性证明或缺点遗漏。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时鼓励大会，现将关联事项公告如下：

一、召开会议的基本情况 1. 鼓励大会届次：2024年第五次临时鼓励大会。 2. 鼓励大会的召集东说念主：公司董事会。 3. 会议召开的正当性、合规性：本次鼓励大会的召开相宜关联法律、行政法例、部门规章、圭表性文献、深圳证券往来所业务司法和《公司规矩》等的司法。 4. 会议召开的日历和工夫： - 现场会议召开工夫：2024年12月16日（周一）下昼14:30； - 网络投票工夫：通过深圳证券往来所往来系统进行网络投票的具体工夫为：2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体工夫为：2024年12月16日9:15-15:00中的随性工夫。 5. 会议的召开样式：本次鼓励大会继承现场表决与网络投票继续结的样式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年12月11日。 7. 出席对象： - 在股权登记日捏有公司股份的浮浅股鼓励或其代理东说念主。于2024年12月11日（股权登记日）下昼收市时在结算公司登记在册的公司整体浮浅股鼓励均有权出席鼓励大会，并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓励代理东说念主不消是本公司鼓励（授权录用书模板详见附件2）； - 公司董事、监事及高等处分东说念主员； - 公司聘用的讼师； - 根据关联法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 8. 会议场地：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

二、会议审议事项 1. 审议事项 - 本次鼓励大会提案编码表 - 非积存投票提案 - 1.00 对于补选公司第十一届董事会非沉寂董事的议案

露出情况 上述提案已由公司于2024年11月27日召开的第十一届董事会第三十次会议审议通过，具体骨子详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于补选公司第十一届董事会非沉寂董事的公告》。 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的效果将于鼓励大会决策公告时同期公开露出。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等处分东说念主员以及单独概况共计捏有公司5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励。

三、会议登记等事项 1. 登记样式：现场登记、通过信函、邮件或传真样式登记。本公司不接纳电话样式登记。 2. 现场登记工夫：2024年12月12日-13日，每天上昼9:00至11:30，下昼14:00至17:00。 3. 登记场地：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。 4. 在股权登记日下昼收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司鼓励均有权出席鼓励大会，并不错书面录用代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓励代理东说念主不消是公司的鼓励。 5. 登记和表决时： - 法东说念主股鼓励需捏鼓励账户卡、法定代表东说念主解说文献或法东说念主授权录用书（见附件2）、贸易牌照副本复印件和出席东说念主身份证； - 个东说念主股鼓励需捏鼓励账户卡、捏股把柄和个东说念主身份证； - 录用代理东说念主捏身份证、授权录用书、录用东说念主鼓励账户卡。 6. 以上解说文献办理登记时出示原件或复印件均可，他乡鼓励可凭以上关联证件采选信函、邮件或传真样式登记（须在2024年12月13日上昼12：00点之前投递或传真到公司），并请通过电话样式对所发信函、邮件和传真与本公司进行证据。 7. 会议筹办样式： - 筹办东说念主：王新华，刘广论 - 邮箱：zqswb@zhongnan.net - 筹办电话：0377-83880277，0377-83880276 - 传真：0377-83882888 - 通信地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 - 邮编：473000 8. 本次鼓励大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通用度自理。

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四、插足网络投票的具体操作进程 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，插足网络投票的操作进程详见附件1。

五、备查文献 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决策。

附件： 1. 插足网络投票的具体操作进程 2. 授权录用书

中兵红箭股份有限公司董事会 2024年11月29日东京热种子